Evasione fiscale, sequestro di beni per 2,7 milioni di euro
Indagine della Guardia di finanza. In ballo anche una sponsorizzazione sportiva fittizia
giovedì 22 dicembre 2022
13.28
I Finanzieri del Comando Provinciale di Bari hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di circa 2,7 milioni di euro, nei confronti di due società della provincia di Bari operanti nel commercio al dettaglio e all'ingrosso di pneumatici, quale presunto profitto dei reati di dichiarazione fraudolenta che sarebbero stati commessi con riferimento agli anni d'imposta dal 2014 al 2018.
Il decreto di sequestro preventivo - emesso dal G.I.P. del Tribunale di Bari, su richiesta di questo Ufficio giudiziario, costituisce l'epilogo di una verifica e di un controllo fiscale e delle correlate indagini di polizia giudiziaria delegate al I Gruppo Tutela Entrate del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari, articolazione specializzata nel contrasto agli illeciti in materia di evasione fiscale.
Secondo l'impostazione accusatoria accolta dal G.I.P. (allo stato, fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa), le due società, riconducibili alla medesima compagine familiare, avrebbero occultato al Fisco consistenti proventi imponibili attraverso il sistematico e reiterato ricorso ad artifici contabili. Una delle due, inoltre, è stata dichiarata fallita su istanza della Procura, la quale - anche grazie al supporto costante e prezioso della Guardia di Finanza - si impegna costantemente nel rilevare tempestivamente le situazioni di insolvenza delle imprese.
In particolare, dalle indagini esperite è emerso che una delle società ispezionate avrebbe annotato in contabilità una fattura relativa a una fittizia sponsorizzazione a una società sportiva dilettantistica di Altamura. Entrambe le imprese attenzionate avrebbero, inoltre, effettuato consistenti vendite di pneumatici "in nero" manipolando artatamente le scritture di magazzino al fine di rendere maggiormente difficoltosa la ricostruzione dell'imposta
effettivamente dovuta.
Considerato l'elevato valore indiziario degli elementi acquisiti dal Nucleo PEF Bari, la Procura - in virtù della normativa che prevede la possibilità di applicazione anche della "confisca per equivalente" - ha avanzato una richiesta di sequestro di beni ed utilità, al fine di inibire il consolidamento del vantaggio economico derivante dalla presunta evasione. Il G.I.P., aderendo alla richiesta, ha quindi emesso il decreto di sequestro preventivo dei beni nella disponibilità delle società ispezionate e dei suoi amministratori.
Gli esiti dell'attività d'indagine costituiscono un'ulteriore testimonianza del costante presidio economico-finanziario esercitato dalla Procura della Repubblica - in stretta sinergia con il Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Bari - per la repressione del grave fenomeno dell'evasione fiscale, a tutela dei cittadini e dei contribuenti rispettosi delle regole, al fine di assicurare l'equità sociale quale condizione fondamentale del benessere della collettività.
Il decreto di sequestro preventivo - emesso dal G.I.P. del Tribunale di Bari, su richiesta di questo Ufficio giudiziario, costituisce l'epilogo di una verifica e di un controllo fiscale e delle correlate indagini di polizia giudiziaria delegate al I Gruppo Tutela Entrate del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari, articolazione specializzata nel contrasto agli illeciti in materia di evasione fiscale.
Secondo l'impostazione accusatoria accolta dal G.I.P. (allo stato, fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa), le due società, riconducibili alla medesima compagine familiare, avrebbero occultato al Fisco consistenti proventi imponibili attraverso il sistematico e reiterato ricorso ad artifici contabili. Una delle due, inoltre, è stata dichiarata fallita su istanza della Procura, la quale - anche grazie al supporto costante e prezioso della Guardia di Finanza - si impegna costantemente nel rilevare tempestivamente le situazioni di insolvenza delle imprese.
In particolare, dalle indagini esperite è emerso che una delle società ispezionate avrebbe annotato in contabilità una fattura relativa a una fittizia sponsorizzazione a una società sportiva dilettantistica di Altamura. Entrambe le imprese attenzionate avrebbero, inoltre, effettuato consistenti vendite di pneumatici "in nero" manipolando artatamente le scritture di magazzino al fine di rendere maggiormente difficoltosa la ricostruzione dell'imposta
effettivamente dovuta.
Considerato l'elevato valore indiziario degli elementi acquisiti dal Nucleo PEF Bari, la Procura - in virtù della normativa che prevede la possibilità di applicazione anche della "confisca per equivalente" - ha avanzato una richiesta di sequestro di beni ed utilità, al fine di inibire il consolidamento del vantaggio economico derivante dalla presunta evasione. Il G.I.P., aderendo alla richiesta, ha quindi emesso il decreto di sequestro preventivo dei beni nella disponibilità delle società ispezionate e dei suoi amministratori.
Gli esiti dell'attività d'indagine costituiscono un'ulteriore testimonianza del costante presidio economico-finanziario esercitato dalla Procura della Repubblica - in stretta sinergia con il Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Bari - per la repressione del grave fenomeno dell'evasione fiscale, a tutela dei cittadini e dei contribuenti rispettosi delle regole, al fine di assicurare l'equità sociale quale condizione fondamentale del benessere della collettività.